Олеся Каплистая, обвиняемая в злоупотреблении служебными полномочиями, что привело к тяжелым последствиям, была осуждена заочно 20 октября 2021 года. Ее в злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. Сейчас она находится в федеральном и международном розыске.
Адвокат Роман Кандауров, который представляет интересы пострадавшего Дениса Шапиро, представил доказательства, что Яков Босинзон, Александр Балаховский и Александр Савоськин совершили мошенничество с целью вывести из бизнеса его подопечного.
Ранее Дионисий Золотов (ныне Денис Шапиро) сотрудничал с Босинзоном и Балаховским, помогая им решать спорные юридические вопросы. После чего ему предложили выкупить долю в бизнесе и стать совладельцем предприятий «Бест Клин» и «Химлайф», занимавшихся выпуском бытовой химии. Ему принадлежало 30% акций, которые он выкупил за 5 млн. долларов.
Золотову передали руководство «Бест Клин», также он возглавил службу безопасности холдинга B&B. Но после ареста Золотова и обвинения в получении взятки его партнеры решили не выплачивать ему долю в бизнесе.
Как указывает , по предварительному сговору Яков Босинзон, Александр Балаховский и Александр Савоськин решили вывести активы на новую фирму В&В, созданную уже после ареста Золотова. Также они передали права на товарные знаки и промышленные образцы брендов Unicum, Сotico, EasyWork подставному лицу.
Когда в 2019 году, отбыв 5 лет заключения, Шапиро вышел на свободу, он понял, что его партнеры «кинули». Он написал заявление в Следственный комитет Москвы, который открыл дело о мошенничестве в особо крупных размерах.
В апреле 2021 года Босинзону, Балаховскому и Савоськину было предъявлено обвинение. Всех троих заключили в СИЗО, но Балаховскому суд изменил меру пресечения на домашний арест. Еще одним фигурантом дела стала Олеся Каплистая, исполняющая обязанности гендиректора завода «Бест Клин». Она обвиняется в преднамеренном банкротстве предприятия и участии в незаконном выводе средств.
Однако по нашей информации, следствие не собирается ограничиваться вниманием к одной лишь Олесе Каплистой, ведь «химики» организовали настоящий семейный подряд, и начиная с 2014 года и вплоть до своего ареста весной 2021 года активно могли выводить деньги предприятий в Израиль, преимущественно на счета супруги Якова Татьяны Босинзон, дочери Александра Балаховского. Помогал же им в этом вероятно финансовый директор холдинга В&В Вячеслав Ярымов. Изучение бухгалтерии компании и других финансовых документов наглядно свидетельствует: вероятно он приложил руку к выводу более 2 миллиардов рублей. Поэтому Ярымову вряд ли удастся избежать обвинения, как и Татьяне Босинзон.
По данным полиции, Балаховский нарушает условия пребывания под домашним арестом и пытается препятствовать расследованию дела.
