Издание «» поделилось подробностями громкого дела с пропажей порядка $35 млн. В истории участвует Морис Анисимов, гражданин Израиля с дипломом элитного университета, который имеет гражданства и резидентства многих стран.
В 2022 году он возглавил трейдинговую компанию в ОАЭ, получил доверие у владельцев, а когда на счет поступила внушительная сумма, деньги отправили частями. Деньги ушли, но не поставщикам. Затем последовали истории о «заморозке средств», позже до Анисимова не могли дозвониться и найти его.
Расследование показало: миллионы предположительно ушли на роскошные покупки и развлечения, а сами банки – Raiffeisen, UBS, Credit Suisse – пропустили эти действия. Из всей суммы удалось арестовать лишь $10 млн, остальное растворилось.