Как стало известно penza-n.ru, завершилось расследование дела, возбужденного в отношении супругов, занимавшихся нелегальной банковской деятельностью. По данным расследования, мужчина 1970 года рождения и его 34-летняя жена использовали счета подставных и фиктивных фирм, чтобы обналичить денежные средства. Занимались они этим с июля 2008 года по декабрь 2011. За предоставляемые услуги пара брала плату в размере от 1 до 12 процентов от перечисленной суммы.
Людмила Фомина, старший помощник руководителя регионального СУ СК, рассказала, что такая преступная схема давала возможность снизить сумму государственных налогов. Всего в ходе оборота денежных средств было обналичено свыше 800 миллионов рублей.
Предприимчивая супружеская пара сумела заработать более 35 миллионов рублей. Но избежать ответственности супругам не удалось. Их преступную деятельность пресекли сотрудники регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции.
Справка: В прошлом году полиция пресекла в Центральном округе РФ аналогичную деятельность подпольного банка. Их оборот достигал почти 1 млрд в год. Для своих махинаций злоумышленники создали около трехсот подставных фирм. Их работу квалифицировали, как «незаконную банковскую деятельность».
