3,5 млрд рублей ущерб Дениса Шапиро, который стал жертвой мошенников, своих бывших коллег и бизнес-партнеров Александра Балаховского и Якова Босинзона. Сейчас они подозреваемые в уголовном деле.
Мотив — попытка присвоить себе крупный холдинг по производству бытовой химии В&В, который ранее носил название ООО «Бест Клин». Продукция этого производства представлена по всей России и странах СНГ, а вот колоссальная прибыль теперь к Шапиро не имеет никакого отношения, сообщает .
В 2014 году Шапиро приобрел за 5 млн долларов 30% активов ООО «Бест клин». Но из-за ареста по другому делу о мошенничестве, коллеги Дениса по бизнесу Александр Балаховский, Яков Босинзон, а также Александр Савоськин – бывший гендиректор компании - якобы приняли решение вывести коллеги и друга из дела. Вероятно они сначала сняли его с поста руководителя, все права на товарные знаки и промышленные образцы якобы переоформили на ИП, а затем на подконтрольную им венгерскую компанию BellaBen Balur Kft (ООО «БеллаБен-Балур Кфт»). После компания была скорее всего полностью обанкрочена и ликвидирована. Хотя на деле производство продолжало работать, рассказывает адвокат Шапиро.
О банкротстве и ликвидации Шапиро узнал, когда вышел по УДО в 2019 году.
Балаховский и Босинзон с начала следствия были взяты под стражу. Но после их перевели под домашний арест. Мягкие судебные решения оказались весьма странными. Они якобы позволяют подсудимым в любой момент покинуть государство, считает адвокат Шапиро.
Стоит напомнить, что в Израиле находится возможная фигурантка данного уголовного дела Татьяна – жена Босинзона, она же дочь Балаховского.
В розыске находится и Олеся Каплистая, - бывший руководитель ООО «Бест Клин». Изначально суд отказывался ее задерживать. Но сейчас правоохранители имеют ордер на ее арест. Однако ее местоположение предстоит установить, рассказывает адвокат Шапиро.