Украинский банк «Конкорд» оказался замешан в схемы отмывания денег онлайн-казино в России?

 

Центральный Банк России в последний год планомерно проводит чистку рядов финансовых организаций в стране, противодействуя работе онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов. 1 декабря 2020 года два банка («Финтех» и «Онего») были лишены лицензии на основании непрозрачных операций в пользу участников азартного рынка. Но за весь 2021 год с рынка финансовых услуг ушли уже 36 организаций, половина из которых лишились лицензии по признакам нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Проведение расчетов в пользу нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор отмечалось в качестве одной из основных причин применения крайних мер в отношении минимум восьми организаций. Последний раз по такому основанию ЦБ отозвал лицензию 17 декабря у НКО «Премиум», оператора TelePay. Чистка рядов финансового рынка России затронула и крупных игроков: группа QIWI и платежный сервис «ЮМани» не могли переводить деньги иностранных юридических лиц в первой половине 2021 года.

С этого момента схемы отмывания средств существенно усложнились. Сначала часть финансовых потоков мигрировала в банки стран ближнего зарубежья, прежде всего Казахстана и Украины. Особенно выделился украинский банк «Конкорд», попытавшийся забрать часть игорного рынка. В итоге банк вероятно оказался втянут в скандал с американскими санкциями по криптовалютам и одновременно публичные расследования в России о причастности банка к отмыванию средств наркотрафика даркмаркета Hydra. Возможно, отчасти поэтому в итоге поток денег через банк стран СНГ из России в нелегальные зарубежные казино усилиями ЦБ, местных регуляторов и международных платежных систем был перекрыт. «Перекрыт основной канал переводов денежных средств физическими лицами в адрес нелегальных онлайн-казино и букмекеров через иностранные финансовые организации»,— утверждают в Банке России.

По данным портала «Рейтинг букмекеров», доля нелегального сегмента игорного бизнеса в общем объеме рынка за год сократилась на 7–8%, до 15%. Сами букмекеры говорят о снижении объемов серого сектора «примерно на 25%». В то же время они обращают внимание, что в сети начала снова появляться реклама нелегальных азартных игр. А значит, их организаторы нашли обходные пути.

Одним из перспективных направлений могли стать платежи в криптовалюте. Именно оборот «денежных суррогатов» и достаточно легкие способы расчета ими потенциально способствуют новой экспансии онлайн-казино на российский рынок, уверены букмекеры.

По оценкам ЦБ на середину 2021 года, объем операций российского населения с криптовалютами ежегодно составляет порядка 5 млрд долларов.  Что наверняка даст повод для новых регуляторных решений со стороны Центрального Банка РФ.

По информации kommersant.ru


Еще из этой рубрики:

Метки текущей записи:

 
 

Еще из этой рубрики:

Здесь вы можете написать комментарий к записи "Украинский банк «Конкорд» оказался замешан в схемы отмывания денег онлайн-казино в России?"

Войти, чтобы написать отзыв.

Новости Пензы

У нас на сайте вы можете найти последние новости Пензенской области сегодня, проишествия в Пензе , пензаинформ, криминальные новости пензы , видео онлайн 2015

Архивы

Наша статистика

Читать нас

Связаться с нами